भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर 19 जून को आदेश जारी करते हुए 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई उन नौ विदेशी एक्सचेंजों के भारत में अवरुद्ध होने के महीनों बाद आई है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत पंजीकरण और स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन नहीं करने के कारण बंद कर दिया गया था।
ताजा अधिसूचना में कहा गया, “बिनेंस की लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, FIU-IND के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप सही थे।”
इसमें यह भी जोड़ा गया कि बिनेंस को 18,82,00,000 रुपये (अठारह करोड़ बयासी लाख रुपये मात्र) का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, बिनेंस को PMLA 2002 के अध्याय IV के साथ 2005 के PMLA रिकॉर्ड नियमों का पालन करने और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए सभी लेनदेन के रिकॉर्ड को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिनेंस के प्रवक्ता ने कहा, “हम FIU के आदेश से अवगत हैं और अगले कदमों का निर्धारण करने के लिए इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम भारतीय क्रिप्टो समुदाय की सेवा जारी रखने के अवसर के लिए आभारी हैं।”
उन्होंने कहा, “हम FIU के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में काम करना चाहते हैं और अगर हमें ऐसा करने का मौका मिलता है तो हम जल्द ही भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश करने और सकारात्मक योगदान देने के लिए उत्साहित हैं। हम पारदर्शिता बनाए रखने, सहयोग को बढ़ावा देने और नियामक प्राधिकरणों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
पिछले महीने, विवेक अग्रवाल, निदेशक, FIU-IND और राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, ने कहा था कि बिनेंस ने देश में प्रारंभिक पंजीकरण पूरा कर लिया है और आगे की अनुपालन प्रक्रियाओं के लिए इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
इस बीच, प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज KuCoin ने पूरी तरह से पंजीकरण कर लिया और 34.5 लाख रुपये का जुर्माना भरने के बाद परिचालन शुरू कर दिया। मार्च में KuCoin ने भारत में फिर से प्रवेश किया, जबकि OKX ने 30 अप्रैल से भारत में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया।
बिनेंस की भारत में उपस्थिति
बिनेंस का भारत लौटना स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक मिलाजुला अनुभव होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से वे नियामकीय अनिश्चितताओं, टोकन की कीमतों में अस्थिरता और क्रिप्टो आय पर 30 प्रतिशत कर और 10,000 रुपये के हर क्रिप्टो लेनदेन पर 1 प्रतिशत TDS (स्रोत पर कर कटौती) के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देख रहे हैं।
इससे उपयोगकर्ता या खुदरा निवेशक करों से बचने के लिए स्थानीय रूप से अपंजीकृत वैश्विक एक्सचेंजों की ओर रुख कर रहे थे। बिनेंस को उपयोगकर्ताओं को हासिल करने के मामले में इसका सबसे अधिक लाभ हुआ था। लेकिन अब, स्थानीय रूप से पंजीकरण करके, बिनेंस और KuCoin जैसे एक्सचेंज भी भारतीय नियमों के दायरे में आ जाएंगे और निवेशकों को उच्च करों का भुगतान करना पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ब्लॉक होने से पहले, भारतीय निवेशकों के अनुमानित $4 बिलियन क्रिप्टो होल्डिंग्स में से लगभग 90 प्रतिशत बिनेंस के पास थे।
वैश्विक स्तर पर, CoinGecko के आंकड़ों के अनुसार, बिनेंस ने 2024 की पहली तिमाही में 49.7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी।
विदेशी एक्सचेंजों को ब्लॉक करना
दिसंबर के अंत में, KuCoin, Binance, OKX, Houbi सहित लगभग नौ विदेशी एक्सचेंजों को FIU-IND के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया और वे PMLA, 2002 के प्रावधानों के साथ संरेखित नहीं थे।
इसके बाद, सरकार ने जनवरी में भारत में इन एक्सचेंजों के यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
यहां तक कि उनके ऐप्स को भी एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर से हटा दिया गया था।