प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दिल्ली और आस-पास के इलाकों में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला बंद हो चुकी प्रमुख डेयरी कंपनी Kwality Ltd के पूर्व प्रमोटरों से जुड़ा है।
सूत्रों के अनुसार, करीब दर्जनभर स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत छापेमारी की गई। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2020 में CBI द्वारा दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा है। सितंबर 2020 में Kwality Ltd और इसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि कंपनी ने 10 बैंकों के कंसोर्टियम, जिसका नेतृत्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, से 1400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। यह धोखाधड़ी कथित रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और लोन फंड्स को डायवर्ट करने के जरिए की गई।
सूत्रों ने बताया कि कंपनी के पूर्व प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।
Kwality Ltd ने अपने सफर की शुरुआत आइसक्रीम निर्माण कंपनी के रूप में की थी और बाद में यह दूध आधारित उत्पादों में डाइवर्सिफाई कर गई। इसके पूर्व निदेशकों में संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और अरुण श्रीवास्तव शामिल हैं।